Almanya ve Hollanda'da, altın kaçakçılığı yaparak kara para aklayan Türkiye bağlantılı bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanı sıra Berlin ve Hollanda'daki bazı kentlerde yaklaşık 40 adrese baskın düzenlendi.

Bu adresler arasında özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki kuyumcuların da yer aldığı açıklandı.

Gizli bölmeli araçlar bulundu

Yıllardır yürütülen soruşturmanın sonucunda başlatıldığı belirtilen operasyon esnasında üç kişi gözaltına alındı.

Ayrıca yüksek miktarda nakit paraya, 800 gram altına ve on iki araç ve bir motosiklete de el konuldu.

Araçlardan ikisinde, profesyonelce yapılmış "kaçakçılık bölmeleri" olarak adlandırılan gizli bölmeler bulundu.

Operasyonun hedefinde, özellikle uyuşturucu ticareti gibi suçlardan gelir elde eden kişilere para aklama ve kaçakçılık hizmeti sunan bir grubun yer aldığı kaydedildi.

Suç örgütü kurma, çete halinde ve ticari amaçlı kara para aklama ve ticari amaçlı kaçakçılık suçlamalarıyla toplam 24 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor.

Türkiye'ye yaklaşık dört ton altın kaçırılmış

Soruşturma makamları, toplamda altı yıllık bir süre zarfında, Türkiye'ye yaklaşık dört ton altın götürüldüğünden yola çıkıyor. Bunun da yaklaşık 210 milyon avroya tekabül ettiğine işaret ediliyor.

Çetenin, suç faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca avro tutarındaki nakit parayı da gizli yollardan Türkiye'ye götürdüğü belirtiliyor.

Suçtan elde edilen gelirleri altın kaçakçılığı ile aklamışlar

Polis kaynakları, suçtan elde edilen kara parayı aklamak için uygulanan yöntem hakkında da bilgi paylaştı.

Buna göre elde edilen kara para ile bu grupta yer alan kuyumculardan hurda ve eski altın satın alınıyor, yine suç işleyerek elde edilen altın takılarla birlikte bu altınlar eritilerek külçe haline getiriliyor, daha sonra da külçeler uçakla ya da kara yoluyla Türkiye'ye götürülüyor.

Türkiye'de bu külçeler yeniden işleniyor veya bunlarla değerli mücevherler satın alınıyor. Daha sonra bu varlıklar kara paranın aklanması için hizmet verdikleri kişilere geri veriliyor.

Polis kaynakları, mücevherlerin bir kısmının gümrük vergisi ödenmeden Almanya'ya geri getirildiğini ve bu ağın içinde olan kuyumculara verildiğini söylüyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.