İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı belirtilen açıklamada, "şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasadışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı" ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasadışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Hesaplar yasadışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı

Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında "Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasadışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu" ifade edilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasadışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

13 kişi gözaltına alındı

Papara Elektronik Para A.Ş.'nin "yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı" aktarılan açıklamada, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyor.

Şirketlere kayyım atandı

Açıklamada, soruşturma kapsamında başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı aktarılan açıklamada, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyım olarak atandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı paylaştı: 'Yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyona ilişkin "Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu" dedi.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu, bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasadışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Papara AŞ'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu."

'Buzdağının görünen kısmı'

Gazeteci Murat Ağırel de, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önce operasyon yapılan Payfix'i hatırlattı.

"2023 Ön MASAK raporunda Papara’dan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderilen paraların yüzde 65 ve üzeri oranla toplam 197 kişiyle bağlantılı olduğu belirlenmişti" diyen Ağırel, yasadışı bahis ile ilgili ortaya çıkanların "sadece buzdağının görünen kısmı" olduğunu vurguladı.

Ahmed Faruk Karslı kim?

Papara’nın kurucusu ve CEO’su olarak tanınan Ahmed Faruk Karslı aynı zamanda avukat. 17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satan Karslı, "telekomünikasyon, perakende ve fintech" gibi farklı sektörlerden sonra 2015 yılında dijital ödeme sistemi olan Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kurdu. 

Hürriyet'teki habere göre, 2021 yılında PPR Holding’in kurdu. Papara Elektronik Para A.Ş.'de Şubat 2025 itibarıyla CEO’luk görevini yeniden üstlenen Karslı, aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. 

Papara, CNBC ve Statista tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri” listesinde 2023 ve 2024 yıllarında yer aldı ve Brand Finance Türkiye tarafından “Türkiye’nin En Değerli Markaları” arasında gösterildi.

Karslı 2023 yılında İstanbul Boğazı’nda Kanlıca'da Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı satın almasıyla da gündem olmuştu. Yalının restorasyon bedelinin çok altında bir miktara 200 milyon TL'ye satılması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Papara aynı zamanda Trabzonspor'un stadyumuna da sponsor olmuştu. Şirket daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe takımlarıyla da sporsorluk anlaşması imzalamıştı.

Muvazzaf askerlere yönelik 'FETÖ' operasyonu: 61 tutuklama