İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformuna kayyım atandı.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Coino A.Ş.'nin de yer aldığı 16 şirkete ve şirkete ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyım olarak atandı.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, MASAK raporunda şirket hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. COINO’nun 2024 Temmuz–Aralık dönemindeki para girişleri 211,5 milyon TL iken, 2025 Ocak–Mayıs arasında bu miktarın 11,9 milyar TL’ye yükseldiği belirlendi. Şirketten 12,3 milyar TL’nin yurt dışı kaynaklı kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL’nin ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği saptandı.

Açık kaynak üzerinden incelenen kripto hareketlerinde, 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Ayrıca 330,7 milyon USDT’lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıt bulunduğu; 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturma sürdüğü aktarıldı.

Benzer suçlardan soruşturması bulunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin de COINO’nun hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılara aktarıldığı; bu yöntemle suç gelirinin aklandığı değerlendirilerek operasyon başlatıldı.

22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturmada, İstanbul’un 17 ilçesinde, Hatay ve Kocaeli’nde, ayrıca yurt dışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurt dışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. için ise gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.