Geçtiğimiz hafta 45 kişinin hayatını kaybettiği Atatürk Havalimanı katliamı davasında yargılanan IŞİD'lilerin tahliye edilmesi tepki çekmişti.

Bu defa IŞİD'e finansman sağladığı tespit edilenler cezaevinden salıverildi.

Paravan şirketlerle 1 milyar lira gönderildi

2023 yılında düzenlenen IŞİD operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişi "terör örgütü üyeliği" ve "terörün finansmanı" suçlamasıyla tutuklandı.

Sanıkların Rakka’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Suriye'de örgütün etkin olduğu bölgelere para akışı sağladıkları tespit edilmişti.

42 yıla kadar ağır hapis cezasıyla yargılanan 19 kişinin 18'i geçtiğimiz hafta tahliye edildi.

Kalan tek sanık da "kaçma şüphesi olmadığını" savunarak tahliyesini istedi. Bunun için Türkiye vatandaşlığına başvurdu ve 500 bin doları teminat yatırdı.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre, şebekenin varlığı ABD istihbarat birimi FBI'ın ilettiği bilgiler ve Kilis'te düzenlenen operasyonlarla açığa çıktı.

Sanıklar dikkat çekmemek için turizm ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren altı şirketi paravan olarak kullanıyordu. Suriye ile Türkiye arasındaki yasa dışı para transferlerinin işlem hacmi 1 milyar liraya ulaştı.

Para IŞİD'lileri kaçırmak için kullanıldı

Yasa dışı para transferlerinde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) takibine takılmamak amacıyla "Hawala" sistemi kullanılıyordu.

Bu sistemde kişi ya da şirketler, kayıt altına alınmadan yurtdışına para transfer edebiliyor. Paranın gönderileceği ülkedeki paravan şirket, kuyumcu ya da döviz bürolarına nakit ödeme yapıyor. Yatırılan para aracılara iletiliyor. Aracılık yapan kişi de belirtilen miktarı diğer ülkedeki anlaşmalı yere yatırıyor. Transfer açıklamalarına zekat, yetim ve sadaka gibi kelimeler yazılıyor.

"Hawala" ile bankacılık sistemine dair resmi bir nakit girişin olmuyor. İşlem, havale yapan ve alan kişiler arasında iletişim yoluyla sağlanıyor ve kayıt altına alınmıyor.

IŞİD üyesi kadınlar ve çocuklarının Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetimindeki El Hol kampından kaçırılmaları için toplanan paralar bölgede faaliyet gösteren insan kaçakçılarına kimi zaman elden götürülüp teslim edildi, kimi zaman da "Hawala" yöntemiyle gönderildi.

Almanya, Hollanda, İtalya'ya para transferi

MASAK raporuna göre sanıklar, aralarında yabancı uyrukluların olduğu üçüncü kişilerden para girişleri ve farklı alıcılara transfer işlemi gibi yasa dışı fon transferine de aracılık etti.

Para transferi yapılan ülkeler arasında Suriye ve Irak dışında İspanya, Cezayir, Kanada, İtalya, Almanya, Fas, Ukrayna, Suudi Arabistan, Kıbrıs, Norveç, İsveç, Hollanda, Tunus ve Libya da bulunuyor.

Haber

'Dezenformasyon Merkezi' katliam sanığı IŞİD'lileri savundu: 'Fail değiller'

Haber

IŞİD tahliyesine itiraz eden Yargıtay üyesi: 'Saldırıdan haberdardı, güvenli bölgeye nakledecekti'