Mart ayından bu yana "kara para akladığı" gerekçesiyle birçok şirkete el konuldu, patronları tutuklandı. Payfix'le başlayan operasyonlar zincirinin ikinci halkası elektronik ödeme sistemi Papara'ydı.

TMSF'nin el koymasından 6 ay sonra şirket hakkındaki iddianame tamamlandı.

Papara’nın patronu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon lira idari para cezası talep edildi.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün haberine göre Papara soruşturması, Ocak 2022’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir itirafla başladı. İtiraf, Kıbrıs’ta öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın henüz hayatta olduğu döneme denk geliyor.

İddianameye göre, yasa dışı bahis ağında toplanan milyarlarca lira Kuzey Kıbrıs-Ermenistan-Romanya-Polonya-Yunanistan-İngiltere hattında dağıtıldı.

247 bin hesaptan 49 milyon işlem yapıldı

İddianamede yer alan MASAK raporları, kripto borsaları, elektronik ödeme kuruluşları ve bankalar arasında dönen devasa para trafiğini ortaya koyuyor. Sistemin büyük bölümünün, binlerce kişi üzerinden dakikalar içinde milyarlarca liranın el değiştirmesine dayandığı belirtiliyor.

MASAK’ın bir raporunda Binance, Paribu ve BTCTÜRK üzerinden işlem yapan 1299 kişi ve 23 şirket tespit edildi.

Bu kişilerin kripto varlıklarını 223 hesap üzerinden transfer ettiği, paranın ise 1535 banka hesabına aktarıldığı belirlendi. 23 şirketin 18’inin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında kullanıldığı tespit edildi.

Papara üzerinden Halil Falyalı ile bağlantılı 10 kişiye para transferi yapan 274 kişi, 6 milyar 298 milyon liranın üzerinde para hareketi gerçekleştirdi. Bu kişilerin yaş ortalamasının 28 olduğu, çoğunun gelir düzeyinin ise düşük olduğu saptandı.

MASAK’ın 2024 tarihli bir raporuna göre 1657 kişi, 2022 sonrasında 49 milyondan fazla işlem yaptı. Sadece bu kişiler üzerinden 247 bin 886 hesap açıldı ve Papara’dan kripto borsalarına 55 milyar liranın üzerinde para aktarıldı.