“Kara para” soruşturmaları listesine bir ödeme kuruluşu daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel hakkında soruşturma başlattı ve şirkete TMSF tarafından kayyım atandı.

İstanbul dahil 8 ilde 41 kişi için gözaltı kararı verildi.

Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre şirketin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleriyle elde ettiği gelirleri elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme soktuğu ve çeşitli şirketler aracılığıyla akladığı tespit edildi.

Aynı nakarat, aynı final

Şirket 2020’de kurulmuş, 2022’de Merkez Bankası’ndan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni almıştı.

Şirketin patronu Seyhan İbrahim Yıldırım, tıpkı son bir yıl içerisinde el konulan birçok ödeme kuruluşunun sahibi gibi Kuzey Kıbrıs bağlantılı. Daha önce inşaat sektöründe faaliyet gösteren Yıldırım, 2019’da finans teknolojileri alanına giriş yapmış ve aynı yıllarda kurulan birçok şirket gibi sanal pos ağı oluşturmuş.

Şirketin resmi kayıtlardaki sermayesi 300 milyon lira, işlem hacmi ise bilinmiyor.

Bir yıl sürmedi: İlk hedef Papara satışta

"Kara para" soruşturmalarının ilk halkalarından biri olan Papara hakkındaki ticari sürecin ise sonuna geliniyor.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kayyım atanan şirketteki kara paranın izi, Kuzey Kıbrıs’ın eski yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’ya çıkmıştı.

5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulan şirket  TMSF tarafından düze çıkarıldıktan sonra satışa konuldu.

Geçtiğimiz gün paylaşılan ilana göre, şirket için belirlenen bedel 4,27 milyar lira.

Satış ihalesi, 10 Şubat’ta açık artırma usulüyle yapılacak.