Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik sahte fatura, hayali ihracat ve vergi kaçakçılığı iddiaları üzerine 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik geniş çaplı operasyon yapıldığını duyurdu.

Soruşturmanın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki benzer bir dosyanın da yetkisizlik kararıyla İstanbul’daki soruşturmayla birleştirildiği aktarıldı.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre soruşturma; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ortak çalışmasıyla yürütüldü.

Yıllık 350-400 bin ton LPG ithalatı iddiası

Soruşturma dosyasında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı şirketleri üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı öne sürüldü.

İncelemelerde, bu ithalattan doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleri aracılığıyla ortadan kaldırılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Dosyada ayrıca, şüphelilerin Hatay Dörtyol’da bulunan gümrüklü bölgede LPG kaçakçılığı yaptığı yönünde tutanak tutulduğu, bu tespitin bilirkişi raporuna da yansıdığı belirtildi.

Operasyon 9 ilde düzenlendi

Soruşturma kapsamında, kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şirkete el konuldu, 9 şirkete kayyım atandı.

27 şüpheli hakkında ise “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet”, “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

'Örgüt yöneticisi' olarak adı geçenler

Soruşturmada, Veysel Baday’ın “örgüt lideri” olduğu öne sürüldü.

Dosyada Sevda Baday ve Hasan Burak Güleş’in “örgütün üst yöneticileri” arasında yer aldığı, Kasım Baday, Şeyhmus Baday, Mehmet Emin Baday, Serdar Asar, Mustafa Koca ve Yakup Köroğlu’nun da “örgüt yöneticisi” sıfatıyla soruşturmada adının geçtiği belirtildi.

Kayyım atanan şirketler

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre kayyım atanan şirketler şöyle:

• AVGAZ Enerji A.Ş.
• BDY Group Yatırım A.Ş.
• Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş.
• İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş.
• LPGAS Enerji A.Ş.
• Pet Gaz A.Ş.
• Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti.
• Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş.
• RAS Otomotiv İth. İhr. A.Ş

Global Terminal’den açıklama

Haberlere yansıyan ilk listede adı geçen Global Terminal Hizmetleri A.Ş. ise soruşturmayla ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, Global Terminal Hizmetleri A.Ş.’nin LPG sektörüne yönelik sahte fatura ve hayali ihracat soruşturmasına ilişkin iddialarla herhangi bir ilgisi veya bağlantısı bulunmadığı belirtildi.

Şirket, petrol ve rafine ürünlerin transit ticaret rejimi kapsamında yalnızca depolama hizmetini verdiğini, depolama faaliyetlerinde LPG ürünü bulunmadığını kaydetti. Transit rejimi kapsamında işlem yapıldığı için haberlere yansıyan türden bir vergi kaçakçılığının şirket bünyesinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığı savunuldu.

Açıklamada, şirkete kayyım atanması ya da başka herhangi bir hukuki veya idari işlem uygulanmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, “Global Terminal Hizmetleri A.Ş.” unvanının haberlerde sehven yer aldığı ve bunun maddi hata olduğu ifade edildi. Kaynak haber Global Terminal’in açıklamasını da bu çerçevede aktardı.