Geçen sene Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan bir suç duyurusuyla ortaya çıkan dolandırıcılık örgütünün faaliyetleri ve bu faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiği, yürütülen soruşturma neticesinde saptandı.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre, dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, özel olarak kurulan iletişim bayiinden kendi adlarına toplamda 450 bin GSM hattı aldıkları anlaşıldı. Suçtan elde edilen paraların toplanmasını sağlamak amacıyla şüphelilerce beş ayrı paravan firmaya ait banka hesaplarına para gönderildiği tespit edildi. 

Ayrıca şebekenin, yine ülke genelinde tam 8 bin 249 dolandırıcıyla bağlantılı olduğu ve bu şüpheliler üzerinden yaklaşık 45 bin 500 dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Şubat 2024 günü A.E. adlı bir yurttaşın savcılığa yaptığı başvuru sonrası bir soruşturma başlattı.

A.E., kendisine ait kredi kart bilgilerini kullanarak bir internet sitesi aracılığıyla alışveriş gerçekleştirdi. İstediği ürünü sipariş vermesinden bir süre sonra sipariş sahibi A.E., GSM hattından arandı.

Arayan kimliği belirsiz kişi, sipariş edilen ürünün firmanın stoklarında kalmadığını, bu nedenle sipariş verilen ürün bedelinin kendisine iade edileceği A.E.’ye bildirdi. Bağlantı kuran kimliği belirsiz kişi, A.E'den telefonuna gelen şifreyi istedi.

İstenilen bilgiyi veren A.E.’nin kredi kartı bilgileriyle İzmir’deki teknoloji firmasından cep telefonu alındığı ortaya çıktı. Böylece ilk dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmiş oldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E.’nin şikayetiyle başlattığı soruşturma kapsamında cep telefonu hattı üzerinden A.E. ile irtibata geçen meçhul kişinin, kare kod uygulamasıyla İzmir’den telefonu teslim aldığını belirledi. Ayrıca, meçhul şüphelinin telefonun faturasını kendi adına hazırlatması sonrasında savcılık, olaya karışan tüm şüphelilerin kimliklerinin yanı sıra diğer dolandırıcılık eylemleri ve bağlantıları da tespit etti.

Dört cep telefonunda 18 binden fazla hat çıktı

Savcılık, A.E.’nin dolandırıldığı GSM hattı üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırınca söz konusu cep telefonu numarasının dört farklı cep telefonunda kullanıldığını belirledi. Bu kez, dört farklı cep telefonunda kullanılan GSM hatlarına bakan savcılık ve adli kolluk birimi, IMEI numaraları üzerinden yürüttüğü araştırmada, son üç yılda şüpheli durumdaki dört cep telefonunda tam 13 bin 626 farklı GSM hattı kullanıldığını ortaya çıkardı.

13 bin 626 farklı telefon numarasının yerli GSM firmalarına ait olduğu tespit edildi. Ancak bu telefon numaralarının yanı sıra farklı ülkelerin yurttaşları üzerinden alınan GSM hatları da olduğu belirlendi. Yabancı kişilere ait telefon numaralarının sayısı ise 5 bin 179 olarak tespit edildi.

Şebekenin elindeki dört farklı telefonla yerli ve yabancı kişilere ait kimlik bilgileri üzerinden toplamda 18 bin 805 GSM hattını kullanarak dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul-Alanya dolandırıcılık hattı

Dört değişik IMEI’ye sahip telefonda tam 18 bin 805 GSM hattı takılarak hayatın olağan akışına aykırı olarak ülke genelinde pek çok suçta kullanıldığını tespit eden savcılık, soruşturmayı derinleştirdi.

Dosyaya giren bir MASAK raporundaki para hareketleri üzerinde yapılan incelemede, A.E.’nin dolandırılmasından hemen önce, olaya karışan bir şüphelinin, sahibi Hasan D. olan D. Mühendislik adlı firmaya “Paket yükleme” açıklamasıyla para gönderdiği görüldü.

Bahse konu paranın izi sürülünce, A.E.’nin dolandırılmasında kullanılan GSM hattının, İstanbul’dan sinyal verdiği ve A.E.’nin dolandırılmasında kullanılan GSM hattının baz bilgileri ile para transferi yapılan Hasan D. ve ailesine ait ikamet adresinin aynı lokasyonda bulunduğu görüldü.

Aynı zamanda, bu hattın kullanıldığı cep telefonunun, dört şüpheli cep telefonundan birisi olduğu ve çok sayıda hattın takılıp kullanıldığı anlaşıldı.

Tespitler sonrasında savcılık, Hasan D. üzerinde yoğunlaşarak soruşturmaya devam etti.

Savcılık, Hasan D.’ye ait MASAK’tan bilgi istedi. Gelen MASAK raporunda, Hasan D.’nin banka hesabına ülke genelinden “paket yükleme” açıklamasıyla çok fazla para transferinin yapıldığı belirlendi. Hasan D.’ye para gönderenlere yönelik yapılan incelemede, birçoğunun haklarında "dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumara aracılık etme" suçlarından pek çok soruşturma ve suç kaydının varlığı ortaya çıktı.

GSM hattı edinmek için paravan bayii kuruldu

Kayıtlar ve tespitlerden yola çıkan savcılık, Hasan D.’nin banka hesabına “paket yükleme” adıyla para geldikten hemen sonra cep telefonu üzerinden dolandırıcılık olayları yaşandığını tespit etti. Bunun üzerine Hasan D.’nin her dolandırıcılık eylemi için GSM hattı sağlayan kişi olduğu değerlendirildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında Hasan D. ve diğer şüphelilerin, dolandırıcılıkta kullandıkları GSM hatlarını, Alanya’da ticari faaliyet yürüten Tahir D. U.’nun sahibi olduğu teknoloji iletişim şirketi altında “paravan” kurulduğu belirlenen iletişim bayii adına Türk Telekom’dan sağladıkları ve suçlarda kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Soruşturmada şu detaylarda tespit edildi:

"İstanbul’daki şüphelilerin, suçtan kurtulmak amacıyla kendi adlarına olmayan çoğunluğu Antalya’da bağlantılı oldukları şüphelilerce farklı firmalar adına çıkardıkları hatlar ve Hasan D.’nin bağlantılı iletişim bayiinden yabancı uyruklu kişilere ait SIM kartlar üzerinden saha elemanı olarak değerlendirdikleri ülke genelindeki dolandırıcılık şüphelilerine WhatsApp uygulaması indirtilerek tek kullanımlık şifreleri verildi.

Fiziksel olarak SIM hareketi olmadığı, bu nedenle baz bilgilerinin İstanbul’da çıktığı, suçta kullanılan GSM hattının dört farklı IMEI numaralı cep telefonlarında kullanıldığı, söz konusu cep telefonlarının üç yıllık HTS dökümünde yapılan incelemede, 18 bin 805 ayrı telefon hattı takıldı."

450 bin telefon hattı alındı

İsimleri belirlenen dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, özel olarak kurulan iletişim bayiinden ve kendi adlarına toplamda 450 bin GSM hattı aldıkları anlaşıldı.

Bahse konu hatların “ülke genelinde birçok yurttaşın dolandırılması, terör örgütleri başta olmak üzere organize suç örgütleri, bilişim sistemleri dolandırıcılığı, banka veya kredi kurumlarının araç kullanıldığı dolandırıcılık eylemleri, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, göçmen kaçakçılığı" gibi suçlarda kullanıldığı belirtildi.

Beş paravan firma var

Farklı MASAK raporlarında yapılan incelemelerde, şüpheli GSM numaraları ile bağlantılı yüksek hacimli bankacılık işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Ayrıca suç yapısında kullanılması amacıyla paraların toplanmasını sağlamak amacıyla şüphelilerce beş ayrı paravan firmaya ait banka hesaplarına para gönderildiği tespit edildi.

450 bin GSM hattının kullanan şebekenin, yine ülke genelinde tam 8 bin 249 dolandırıcıyla bağlantılı olduğu ve bu şüpheliler üzerinden yaklaşık 45 bin 500 dolandırıcılık gerçekleştirdiği anlaşıldı.

22 kişiden oluştuğu belirtilen çatı suç örgütünün; dolandırıcılık eylemlerini telefon kanalı üzerinden yürüttüğü, hat sağlayıcılar ile saha elemanlarının dolandırıcılık olayını gerçekleştirme sırasında bağlantıyı koparmadıkları, böylece eylemi gerçekleştirene kadar ve sonrasında elde edilen suç gelirinin paylaşılmasında paravan kurulan şirketler ve kripto hesaplar üzerinden paranın izinin kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Öğrencileri Avrupa'ya götürme yalanıyla dolandırdı, 76 bin avroyla yurtdışına kaçtı