Geçtiğimiz yıl başlatılan "kara para" soruşturmalarının ilk halkalarından biri olan Papara'ya el konulmuş, kurucusu Ahmed Faruk Karslı ise tutuklanmıştı.

Elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olan Papara, yasadışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği gerekçesiyle TMSF'ye devredilirken, Karslı ise bir yılı aşkın süren tutukluluğunun ardından dün tahliye edilmişti.

Karslı bugün yeniden tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itiraz ettiği, bunun üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin söz konusu itirazı kabul ederek Karslı hakkında "tutuklamaya yönelik" yakalama kararı verdiği öğrenildii.

Kararın ardından Karslı'nın yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak yer alıyor.

Yasadışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu nezdinde açılan hesapların kullanıldığı belirtilen iddianamede, açık kaynak araştırmalarında bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Ş, Derkan B, Anıl U. gibi kişilere ait olduğu yönünde bilgilerin bulunduğu, kuruluşun bu kişilerle hareket eden şahıs ya da şahıslarla işbirliği halinde olduğu, Papara'nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin oldukça yüksek olmasının dikkat çektiği kaydediliyor.

İddianamede, Papara'nın yasadışı bahis örgütleriyle gizli anlaşma sürecinde olduğu, MASAK tarafından gönderilen raporda da şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yurtdışına para transferlerinin görüldüğü, yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği, Papara Elektronik Para AŞ nezdinde gerçekleşen işlemlerle suç gelirine yasal görünüm kazandırdığı ve bu eylemlerin para aklama şüphesini kuvvetlendirdiği belirtiliyor.

Papara'nın sahibi Karslı hakkında yapılan değerlendirmelerde, örgüt elebaşı olduğu ve şüphelinin cep telefonunun şifresini kollukla paylaşmadığı iddianamede ifade ediliyor.

İddianamede, "örgüt elebaşı" olarak nitelendirilen Ahmed Faruk Karslı ile "örgüt yöneticisi" olduğu belirtilen şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer 19 şüphelinin ise iddianamede "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri ve özel haberlerimizi kaçırmayın.