AB Suudi Arabistan'ı 'gevşek kontrolle terör finansmanına izin veren ülkeler' listesine aldı

Avrupa Birliği Suudi Arabistan'ı 'gevşek kontrol ile kara para aklama ve terör finansmanına izin vererek birliği tehdit eden ülkeler' listesine aldı.

Avrupa Birliği Suudi Arabistan ve Panama'yı "gevşek kontrol ile kara para aklama ve terör finansmanına izin vererek birliği tehdit eden ülkeler" listesine aldı.

Panama'nın kara para aklama faaliyetlerindeki rolü Panama Belgeleri ile ortaya çıkmıştı.

Listede aralarında Afganistan, Botsvana, Etiyopya, Gana, Irak, İran, Libya, Nijerya, Pakistan ve Yemen'in de olduğu toplam 23 ülke bulunuyor.

Listeye alınan ülkeler AB ile mali işlerinde ilave denetimlere tabi tutuluyor.